De OCMW-raad
De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de OCMW-raad van 21 oktober 2024 dienen te worden goedgekeurd.
De ontwerpnotulen en het zittingsverslag werden met de dagorde van de OCMW-raad meegestuurd.
Indien er geen opmerkingen gemaakt worden, kunnen de notulen worden goedgekeurd.
De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 21 oktober 2024 goed te keuren.
De OCMW-raad
De OCMW-raad dient kennis te nemen de formele vaststelling en van de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2023 van de gemeente en OCMW Geetbets door de gouverneur.
De jaarrekening 2023 werd door de Gouverneur goedgekeurd met volgende saldi:
| Budgettair resultaat boekjaar: |
€521.008,00 |
| Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar: |
€ 2.379.434,00 |
| Beschikbaar budgettair resultaat: |
€ 1.522.299,00 |
| Balanstotaal: |
€ 36.317.345,00 |
| overschot van het boekjaar: |
€ 1.337.049,00 |
De goedkeuring van de jaarrekening door de gouverneur dient ter kennis gebracht te worden aan de OCMW-raad.
Er was ook een formele vaststelling inzake de klasse 5-rekeningen en verder een aantal technische bemerkingen, zie bijlage. Hier wordt rekening mee gehouden in de toekomst.
Kennis te nemen van de formele vaststelling inzake de klasse 5-rekeningen en de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2023 van de gemeente en OCMW Geetbets door de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant.
De OCMW-raad
Minstens één keer per jaar moet het meerjarenplan aangepast worden om de kredieten van het volgende boekjaar vast te stellen.
De meerjarenplanaanpassing BP2020_2027-6 dient eerst door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgesteld te worden alvorens finaal door de gemeenteraad goedgekeurd en vastgesteld te worden.
Er bestaan geen afzonderlijke beleidsrapporten meer voor de gemeente en het OCMW. De beleidsrapporten vormen nu één geïntegreerd geheel. Gemeente en OCMW delen dus hun beleidsdoelstellingen, al hebben ze hiervoor nog wel afzonderlijke kredieten. Het financiële evenwicht wordt enkel op het niveau van beide rechtspersonen samen beoordeeld. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moeten eerst hun deel van het beleidsrapport vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeuren, waardoor het geïntegreerde beleidsrapport definitief is. De goedkeuring door de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota, een toelichting en de documentatiebundel bij het meerjarenplan als bijlagen toegevoegd aan dit punt.
Het toestandsevenwicht: het geraamde beschikbaar budgettair resultaat(open definitie) moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul.
Het structureel evenwicht: de geraamde autofinancieringsmarge(open definitie) moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. Dit duidt aan dat het bestuur zijn netto lasten uit kapitaalsaflossingen van leningen en leasings kan dragen met het overschot uit de gewone werking (exploitatiesaldo).
| Jaar |
Beschikbaar budgettair resultaat |
Autofinancieringsmarge |
| 2020 |
€ 1.884.734 |
€ 788.164 |
| 2021 |
€ 2.595.925 |
€ 1.999.535 |
| 2022 |
€ 951.760 |
€ 789.558 |
| 2023 |
€ 1.522.299 |
€ 1.605.077 |
| 2024 |
€ 2.396.353 |
€ 626.066 |
| 2025 |
€ 2.459 |
€ 517.935 |
| 2026 |
€ 8.714 |
€ 430.275 |
| 2027 |
€ 1.385 |
€ 339.315 |
Het deel OCMW van de meerjarenplanaanpassing BP2020_2027-6 -, vast te stellen.
| Jaar |
Beschikbaar budgettair resultaat |
Autofinancieringsmarge |
| 2020 |
€ 1.884.734 |
€ 788.164 |
| 2021 |
€ 2.595.925 |
€ 1.999.535 |
| 2022 |
€ 951.760 |
€ 789.558 |
| 2023 |
€ 1.522.299 |
€ 1.605.077 |
| 2024 |
€ 2.396.353 |
€ 626.066 |
| 2025 |
€ 2.459 |
€ 517.935 |
| 2026 |
€ 8.714 |
€ 430.275 |
| 2027 |
€ 1.385 |
€ 339.315 |
|
|
2024 |
|
2025 |
|
|
|
Uitgaven |
Ontvangsten |
Uitgaven |
Ontvangsten |
| Kredieten Gemeente |
|
|
|
|
| Exploitatie |
€ 8.034.704 |
€ 9.995.938 |
€ 8.981.694 |
€ 11.027.544 |
| Investeringen |
€ 2.814.551 |
€ 1.255.006 |
€ 5.205.894 |
€ 1.750.454 |
| Financiering |
€ 730.273 |
€ 1.947.108 |
€ 776.038 |
€ 596.452 |
| Leningen en leasings |
€ 730.273 |
€ 1.909.586 |
€ 776.038 |
€ 558.382 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel |
0 |
€ 37.522 |
0 |
€ 38.070 |
| Kredieten OCMW |
|
|
|
|
| Exploitatie |
€ 1.770.532 |
€ 1.128.115 |
€ 1.920.470 |
€ 1.130.524 |
| Investeringen |
€ 5.000 |
0 |
€ 75.720 |
€ 8.000 |
| Financiering |
€ 150.000 |
0 |
0 |
0 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel |
€ 150.000 |
0 |
0 |
0 |
Namens OCMW-Raad,
Herman Stiers
Algemeen directeur
Kris Swinnen
Voorzitter van de raad